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工行宁波市分行防电信诈骗“亮新招”

2016-07-21

    近日,工行宁波市分行通过网点信息发布系统,在所辖网点开展防范电信诈骗宣传活动,以提高客户资金安全意识和个人权益保护能力,展示工商银行运用大数据技术研发投产的外部欺诈风险信息系统,“精准打击”电信诈骗。
    面对近些年花样不断变化的电信诈骗,工商银行外部欺诈风险信息系统真正实现了对电信诈骗的事前防范,客户无论通过网点、网上银行、电话银行、手机银行和自助终端等渠道向可疑账户转账,系统都会立即筛查识别并第一时间给予风险提示,有效干预拦截,从而避免客户被骗汇款。仅今年上半年,工行宁波市分行就成功堵截574起,为客户避免资金损失640多万元。目前,外部欺诈风险信息系统收录了来自行内、金融同业以及司法行政部门提供的各类风险客户和账户信息,经过分类评级后的信息按照不同业务需求分别在银行核心系统以及个人金融、信贷、授信、票据、银行卡等业务领域投入应用,为相关业务审核和办理提供预警和控制支持。
    与此同时,工行宁波市分行还与公安部门合作,分批收集宁波区域涉案电信欺诈账户,并报送纳入外部欺诈风险信息系统进行重点监测预警,力求从源头上降低电信诈骗等外部诈骗得逞的概率。

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