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工行湖南常德人民路支行推进存量个人账户真实性核实

2016-12-09

工行湖南常德人民路支行为深入贯彻落实银监会(局)、总行和省市分行关于打击治理电信网络新型犯罪专项行动及人民银行“关于深入开展人民币个人结算账户风险排查的通知”等文件精神和要求,严格履行防范盗用客户名义进行电信网络新型犯罪,集中精力推进个人账户集中核实进程、扩大核实客户覆盖范围,带动全行共克难关,不断提高账户核实率与信息完整率。

全面部署,大力推进核实工作。为确保账户核实工作高质高效开展,该行在第一时间成立存量个人账户信息核实工作领导小组,召集各部门负责人及全行员工强调账户核实的重要意义,部署分支行核实工作要求要求各岗位人员掌握核实要点,确保核实工作组织有序、落实到位。

尽职尽责完成核实。本次账户信息核为零散客户和代发工资户。为确保思路清晰、提早完成核实工作,该行一方面要求柜员百分百完成柜面交易触发核实工作,同时在为零散客户办理涉及出示身份证件的业务时;对接到分行外呼主动咨询核实相关情况的客户,核实人员严格按要求尽职尽责引导客户完成核实。另一方面,指导客户经理及核实专员按分行阶段性梳理名录,积极主动联络走访代发工资单位管理部门做好核实解释工作,争取代发工资单位的理解与支持,实现良好协作。

狠抓核查落实。针对当前电信网络新型诈骗犯罪频发的特点,不法之徒瞄准银行个人账户这个“源头”,千方百计获取客户信息,为切实防范可疑账户风险,该行把排查工作与绩效挂钩,并对在排查中成效突出的人员实施奖励,对责任不落实造成不良后果的实施处罚追责。

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