400-666-1210

【改革开放看工行】工行陕西咸阳联盟三路支行积极开展反洗钱宣传月活动

2018-10-10

    为进一步落实上级行反洗钱宣传月活动工作,提升员工反洗钱能力及辖内客户反洗钱意识,有效应对复杂的外部洗钱风险形势,工行陕西咸阳联盟三路支行积极部署,有序推进反洗钱宣传月活动开展。
    一、加强员工培训与学习。支行利用晨会、夕会多形式开展反洗钱各类规章制度及政策学习,对典型的洗钱手段、方式、渠道等进行培训学习,不断提高员工的风险防范意识,严把风险入门关。
    二、加强客户身份识别。日常工作中加强客户身份识别,尤其对新开户、新开网银等客户重点核实,对于无法核实情况坚持换人审核或要客户提供辅助证件,对智能设备审核进行培训,要求人脸识别与人工识别并重,从源头上扼制风险事件发生。 
    三、加大宣传,培育客户的自我保护意识。支行继续通过客户微信群、门头LED循环播放、厅堂微沙龙、发放折页等方式,向客户广泛宣传各种银行卡诈骗、冒名账户、卡贩子等典型案例,提高客户防范意识,构建良好的社会氛围。(陈俊平)

关于中融网
中融网服务
中融网客户
关注中融网
联系我们

联系方式

中融网服务热线

400-666-1210

中融网 Copyright © 2017  京ICP许可证:040228号  京ICP备05046794号  京公网安备:110102000539