【改革开放看工行】工行陕西咸阳联盟三路支行积极开展反洗钱宣传月活动

    为进一步落实上级行反洗钱宣传月活动工作，提升员工反洗钱能力及辖内客户反洗钱意识，有效应对复杂的外部洗钱风险形势，工行陕西咸阳联盟三路支行积极部署，有序推进反洗钱宣传月活动开展。
    一、加强员工培训与学习。支行利用晨会、夕会多形式开展反洗钱各类规章制度及政策学习，对典型的洗钱手段、方式、渠道等进行培训学习，不断提高员工的风险防范意识，严把风险入门关。
    二、加强客户身份识别。日常工作中加强客户身份识别，尤其对新开户、新开网银等客户重点核实，对于无法核实情况坚持换人审核或要客户提供辅助证件，对智能设备审核进行培训，要求人脸识别与人工识别并重，从源头上扼制风险事件发生。 
    三、加大宣传，培育客户的自我保护意识。支行继续通过客户微信群、门头LED循环播放、厅堂微沙龙、发放折页等方式，向客户广泛宣传各种银行卡诈骗、冒名账户、卡贩子等典型案例，提高客户防范意识，构建良好的社会氛围。（陈俊平）